「本文来源：证券时报」
证券代码：证券简称：湖南发展公告编号：-
湖南发展集团股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次会议通知于年9月15日以电子邮件等方式发出。
2、本次董事会会议于年9月23日以通讯表决方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事人数为5人，实际出席会议的董事人数为5人。
4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于对全资子公司增资及设立两个孙公司的议案》
详见同日披露的《关于对全资子公司增资及设立两个孙公司的公告》（公告编号:-）。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《关于修改〈公司董事会审计委员会实施细则〉的议案》
详见同日披露的《公司董事会审计委员会实施细则》。
表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告
湖南发展集团股份有限公司董事会
年9月23日
证券代码：证券简称：湖南发展公告编号：-
湖南发展集团股份有限公司
关于对全资子公司增资
及设立两个孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、交易概述
为进一步完善湖南发展集团股份有限公司（以下简称“公司”）砂石资源业务的上下游产业链，公司根据实际发展需要，拟以自有资金对全资子公司湖南发展益沅自然资源开发有限公司（以下简称“湖南发展益沅”）增资2亿元。同时，湖南发展益沅拟与湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司（以下简称“琼湖投公司”）签订《沅江砂石集散中心及建材项目合作协议》，双方拟共同出资成立湖南发展琼湖砂石码头（集散中心）经营有限公司（暂定名，以下简称“码头公司”）及湖南发展琼湖建材经营有限公司（暂定名，以下简称“机制砂公司”），分别开展码头及集散中心经营业务和机制砂加工生产业务。其中，码头公司注册资本拟为5,万元，湖南发展益沅持有40%的股权；机制砂公司注册资本拟为8,万元，湖南发展益沅持有67%的股权。
本事项已经公司第十届董事会第十三次会议审议通过，并授权公司经营层办理本次增资及设立孙公司的相关后续事宜，包括但不限于办理工商登记、签署相关协议及后续运营管理等。
本事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，属董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。
二、拟增资对象的基本情况
（一）基本信息
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备注：以上信息源自国家企业信用信息公示系统。
（二）增资前后股权结构
本次增资事项完成后，湖南发展益沅注册资本将由40,万元增至60,万元，公司仍持有湖南发展益沅%股权。
（三）主要财务数据
单位：元
■
备注：年财务数据已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）湖南分所审计。
二、合作方基本情况介绍
（一）基本信息
■
备注：以上信息源自国家企业信用信息公示系统。
（二）关联关系
与公司不存在关联关系。
（三）其他说明
经查询中国执行信息公开网，琼湖投公司不属于失信被执行人。
三、拟合作新设的孙公司基本情况介绍
（一）参股孙公司
公司名称：湖南发展琼湖砂石码头（集散中心）经营有限公司（暂定名）
注册资本：拟为5,万元人民币
经营范围：拟为码头及砂石集散中心经营、建材销售等
股权结构：拟为湖南发展益沅出资2,万元，持股40%；琼湖投公司出资3,万元，持股60%
以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。
（二）控股孙公司
公司名称：湖南发展琼湖建材经营有限公司（暂定名）
注册资本：拟为8,万元人民币
经营范围：拟为机制砂石加工生产、环保砖（板）加工生产、装配式建筑构件生产、建材销售等
股权结构：拟为湖南发展益沅出资5,万元，持股67%；琼湖投公司出资2,万元，持股33%
以上信息均以市场监督管理局最终核准为准。
四、合作协议的主要内容
甲方：湖南沅江琼湖投资建设开发有限公司
乙方：湖南发展益沅自然资源开发有限公司
（一）合作概述
1、甲乙双方共同出资发起成立码头公司
（1）名称及注册